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北京破获特大虚开增值税发票案

稿源: 甘肃法制报  2016-02-19 14:35

 

  北京破获特大虚开增值税发票案

  涉案金额高达30多亿元

  本报讯 据新华网北京市海淀区警方2月16日介绍,警方破获一起涉案金额30多亿元、造成国家流失税额达5亿余元的虚开增值税发票案件,犯罪团伙控制企业400余家,受票公司涉及全国29个省市、达1500余家。

  北京市公安局海淀分局负责人介绍,2015年10月,警方接到国税部门报案称,一家商贸公司被举报有违法犯罪嫌疑,每月买卖增值税专用发票达2亿元。国税部门调查发现,全市范围内还有50余家公司的注册地址、业务和交易票据往来都和被举报公司十分相似。

  警方调查发现,这些公司中有15家公司的代理购票人为一名叫石某的女子,石某原供职于一家单位的会计室,现已退休,从2015年5月以来,先后在北京市朝阳、海淀、丰台等7家国税分局代理160余家公司的增值税专用发票领取业务。据调查,这些公司均为专门为套取发票设立的空壳公司,为涉及北京、河北、山东、天津等多个省市的400余家公司提供增值税专用发票进项折抵扣业务,涉及的增值税总价税额高达12.7亿余元。

  通过对石某的调查,警方逐渐锁定这个犯罪团伙的其他犯罪嫌疑人,其中包括在2014年11月因涉嫌虚开增值税发票罪被江苏省公安机关网上追逃的周某等。这个犯罪团伙通过联系网上非法代理公司批量注册空壳公司营业执照,再使用虚假的退税证明骗取增值税专用发票,然后通过制造虚假交易过程,向外省市自己设立的空壳公司或者寻找真正买票的公司兜售增值税专用发票,并按照总价款抽取一定比例牟取暴利。

  2015年11月20日,警方与税务部门联合行动,查获这个犯罪团伙虚开增值税发票窝点12处,控制涉案人员20名,收缴大量税控机、电脑以及多个空壳公司的营业执照、公章、账本等。通过进一步调查取证,这个团伙控制企业共计400余家,涉及北京市的13个区,涉案增值税发票3万余份,涉案金额高达30多亿元。

  目前,这个犯罪团伙的15名骨干成员已被警方刑事拘留,案件正在进一步调查中。


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编辑: 唐永
 
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